據(jù)聯(lián)邦和州警察局的機(jī)密調(diào)查簡(jiǎn)報(bào)稱，犯罪集團(tuán)正在利用澳大利亞大型銀行反洗錢系統(tǒng)中的漏洞進(jìn)行高金額洗錢活動(dòng)。
據(jù)《悉尼先驅(qū)晨報(bào)》報(bào)道，警方調(diào)查的最新細(xì)節(jié)顯示，包括西太平洋銀行、澳新銀行、國(guó)立銀行、聯(lián)邦銀行在內(nèi)的四大銀行均被洗錢集團(tuán)用以洗錢，每日洗錢金額高達(dá)500萬(wàn)澳元毒資。
除大型銀行外，警方懷疑洗錢集團(tuán)已獲得了中型銀行的專營(yíng)權(quán)。根據(jù)收集到的情報(bào)，警方正在調(diào)查一非法的飛車黨組織是否在收購(gòu)一家中型銀行。而2010年昆士蘭銀行的悉尼分行關(guān)閉，正是由于墨西哥販毒集團(tuán)通過(guò)其銀行賬戶進(jìn)行洗錢。
報(bào)道稱，一個(gè)公開(kāi)的秘密是此類犯罪的執(zhí)法力度弱且銀行業(yè)務(wù)存在缺陷，使罪犯可以提供最少的信息或是虛假信息，便可開(kāi)設(shè)個(gè)人或公司賬戶進(jìn)行存款，從而悄悄轉(zhuǎn)移數(shù)百萬(wàn)澳元。
對(duì)此，聯(lián)邦資產(chǎn)沒(méi)收特別工作組的前國(guó)家協(xié)調(diào)員尼克·麥克塔格特稱，主要銀行和其他金融機(jī)構(gòu)并未盡其職責(zé)，對(duì)其用戶進(jìn)行必要的調(diào)查，這些銀行和機(jī)構(gòu)很可能違反了“了解客戶”的要求。他還認(rèn)為澳大利亞的電子資金轉(zhuǎn)移等技術(shù)存在嚴(yán)重問(wèn)題。
尼克稱，犯罪分子可以在一天內(nèi)創(chuàng)建公司，將所有的錢轉(zhuǎn)到同一賬戶上并寄到海外，而后放棄這個(gè)公司。他稱，沒(méi)有人會(huì)對(duì)這樣的公司存在的問(wèn)題追究數(shù)月。目前尼克是澳大利亞交易報(bào)告和分析中心（AUSTRAC）的高級(jí)顧問(wèn)。據(jù)了解，該中心具有獨(dú)立行使反洗錢信息的收集、分析及反洗錢政策制定的職權(quán)。
聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室顧問(wèn)、反洗錢專家約翰·切維斯稱一項(xiàng)關(guān)鍵的反洗錢規(guī)定適得其反。該項(xiàng)法律規(guī)定禁止銀行告知顧客，銀行已經(jīng)向AUSTRAC舉報(bào)顧客的可疑存款。這一規(guī)定表面是為了避免在警察或AUSTRAC進(jìn)行調(diào)查時(shí)，調(diào)查情況被泄漏。這意味著一些銀行在進(jìn)行舉報(bào)后，顧客依然可進(jìn)行毒資儲(chǔ)蓄或轉(zhuǎn)移。
司法部長(zhǎng)邁克爾·基南對(duì)此回應(yīng)稱，政府制定了嚴(yán)格的反洗錢措施，并不斷加強(qiáng)與銀行的合作。
澳新銀行方面表示，其反洗錢控制措施是有效的。
西太平洋銀行的發(fā)言人稱，銀行正投資大量資金在驗(yàn)證客戶身份，監(jiān)測(cè)客戶活動(dòng)，將任何可疑發(fā)現(xiàn)舉報(bào)給AUSTRAC，或在適時(shí)的時(shí)候終止客戶關(guān)系等方面。
